English
LOGO-SAMA2
  • Inicio
  • Actualidad
    • Informe Matutino
    • Curvas de Rendimiento
    • Indicadores e informes económicos
  • SAMA en Línea
  • Información Corporativa
    • Información General
    • Estados financieros
    • Oficialía de Cumplimiento
    • Gestión de Riesgo
    • Nuestro Modelo de Gestión
    • Glosario de Términos
LinkedIn

Oficialía de Cumplimiento

Para el debido cumplimiento de la “LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”, N° 8204, su reglamento y su normativa, Grupo Empresarial Sama, S.A. y Subsidiarias cumple su cometido por medio de la Oficialía de Cumplimiento, a la cual le corresponde la correcta aplicación de los programas y de los procedimientos internos  desarrollados en materia de prevención de la legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo.

La Oficialía de Cumplimiento debe cumplir, además, con el suministro de información que es requerida por los entes que regulan su accionar, como es el caso de la Superintendencia General de Valores, y también por aquellas otras instituciones que por ley disponen de la facultad para  solicitar información, como son los Juzgados y Tribunales de Justicia de la República, entidades jurídicas del exterior amparadas en convenios internacionales suscrito por el país, y también se facilita la información en los procesos derivados de auditorías externas contratadas específicamente por la Compañía.

Todas las actividades que desarrolla la Oficialía de Cumplimiento se realizan con el propósito de mantener la confianza de nuestros clientes, resguardar sus intereses financieros y ofrecerles la mayor seguridad en el tema de la prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Los clientes, por su parte, deben cumplir con una serie de requisitos establecidos en la citada ley N° 8204, específicamente en cuanto a una demostración fehaciente y bien documentada del origen de los fondos que destina a sus inversiones, y a mantener debidamente actualizado su expediente personal o institucional, según corresponda, ello a la luz de las solicitudes específicas que se le cursen y a las buenas prácticas que la empresa requiere.

Ley 8204

Normativa Ley 8204

Reglamento Ley 8204

  • Inicio
  • SAMA en Línea
  • Glosario de Términos
  • Información General
  • Mapa del Sitio
  • Contáctenos
  • Español
  • English

Contacto

Calles 50 y 54 avenida 12, contiguo a la Contraloría General de la República
Tel: (506) 2296-7070 Fax: 2220-1809 / 2296-7794
Apdo: 7611 - 1000 San José, Costa Rica
Email
LinkedIn
InicioSAMA en LíneaGlosario de TérminosInformación GeneralMapa del SitioContáctenosEspañolEnglish
© 2017 Created and Maintained by WSI